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赤色通缉令2号嫌犯曾在百家乐平玩法输3400余万港元

时间:2015-5-12 14:09:38  作者:管理员  来源:http://www.qqgxw.net/wsbjl/  查看:23  评论:0
内容摘要:“赤色通缉令”中的2号疑犯江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。最高检 供图逃跑新加坡四年的“赤色通缉令”二号疑犯——江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。昨天,最高检“揭秘”此案的追逃追赃经过:因为中新两国没有签署双方刑事司法帮忙条约,只能根据一起订立的《联合国反腐败条约》和互利准...

赤色通缉令2号嫌犯曾在百家乐平玩法输3400余万港元

  “赤色通缉令”中的2号疑犯江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。最高检 供图

  逃跑新加坡四年的“赤色通缉令”二号疑犯——江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。昨天,最高检“揭秘”此案的追逃追赃经过:因为中新两国没有签署双方刑事司法帮忙条约,只能根据一起订立的《联合国反腐败条约》和互利准则,彼此提出司法帮忙恳求并展开追逃追赃;中国首席大检察官为此案曾与新加坡三任总检察长屡次商量;检察机关侦查人员还初次到海外刑事法庭作证。

  【案发1】

  国家级贫困县现“小官巨贪”案

  一个2010年全县当地财政收入仅4.1亿元的国家级贫困县发作“小官巨贪”案,李华波案子发作后备受言论重视。

  “一切都是我一自个亲手筹办,我真是一个不忠不孝不义之人……爸爸妈妈都已垂暮,而自个将亡命天涯,不知所终。在此,我也承诺,只需有时机,我必定偿还这笔金钱。”李华波出逃前,留下这样一封信。

  检方根据显现,2006年10月至2010年12月,李华波涉嫌使用处理该县农业、水利等基建专项资金的职务之便,伙同他人经过私盖假造的公章、供给虚伪对账单等手法,将9400余万元公款转至自个账户。李华波自个分得约7200万元,其间2900余万元被搬运至新加坡,其他金钱被其用于到百家乐平玩法、自个消费等。

  2009年12月,他使用虚伪身份恳求处理移民新加坡的手续。2011年1月6日,李华涉及老婆徐爱红、女儿李媛李津取得新加坡永久居民资历。其时适逢新年,李华波对外谎称全家要到海南岛过年。2月10日晚,他给领导打电话,称搞走了财政局巨额公款并已逃往加拿大。

  2月23日,最高检经过公安部向国际刑警安排恳求对李华波、徐爱红发布赤色通缉令,由此开始了追捕李华波的四年“征途”。

  【交涉2】

  首席大检察官与新方屡次商量

  2011年2月13日,鄱阳县检察院对李华波等人立案侦查。鄱阳县检察院反贪局副局长汪和平算了笔账,近亿元的金钱从鄱阳县财政局基建专户搬运到几名违法同伙手中,经过了五级转账,全部过程中转账和提现总计614笔,起码的一次转账为70万元。在李华波预备出逃的前一年,一年间5次施行违法,搬运赃物累计5900万,最多一次达1500万。

  2007年至2011年,李华波先后前往柬埔寨、马来西亚等国及中国澳门,累计出境52次,出境天数达231天,他还经过地下钱庄洗钱后到百家乐平玩法。澳门检察院供给的李华波在威尼斯人娱乐场赌钱的记载显现:2008年4月29日至2011年1月30日时期,李华波在百家乐平玩法,累计投注金额近30亿港元,共输3400余万港元。

  在中新两国没有签署双方刑事司法帮忙条约的情况下,如何将李华波带回国?只能根据两国一起订立的《联合国反腐败条约》和互利准则,彼此提出司法帮忙恳求并展开追逃追赃。

  2011年5月,中央境外缉拿工作联络单位举行李华波案子协调会,主张由最高检牵头与新加坡总检察署交涉。据最高检反贪婪贿赂总局副局长杨书文介绍,2011年5月5日,最高检检察长曹建明率中国检察代表团参与第七届中国与东盟成员国总检察长会议时期,顺访新加坡时,初次向时任新加坡总检察署总检察长交涉李华波案。

  当年,曹建明又使用参与国际会议和约请新加坡总检察长来华访问的时机,与新加坡总检察长进行商量,终究就处理李华波案达成了准则一致。

  【作证3】

  检察官境外作证 买律师自传研读

  2011年以来,中国分别由最高检、公安部牵头,8次派出工作组赴新加坡展开法律协作。2012年9月,新加坡总检察署以三项“不诚实承受偷盗产业罪”指控李华波。但一开庭,李华波就称“他们知道我离任和移民了,所以要栽赃我”,并聘请了新加坡最闻名的律师。

  如安在法庭上证实李华波转入新加坡境内的钱是违法所得?中方能否供给李华波在华违法的根据以及中方证人能否出庭作证至关重要。因为中国检察官从未在国外刑事法庭上作过证,没有任何经历可以学习,处理此案的侦查人员、时任鄱阳县检察院反贪局副局长许轶峰除了承受专家训练外,还专门在新加坡买了李华波律师的自传研读。

  2012年11月8日,许轶峰走进新加坡国家法院,这是中国检察机关侦查人员初次在境外刑事法庭出庭作证,其将28组证实李华波在中国犯有贪婪罪并将有些赃物搬运到新加坡的根据资料逐个呈交给法庭。9日下午,在法官宣告证人作证结束时,许轶峰终于松了一口气。休庭时期,律师主动走进证人休息室与许轶峰握手。

  2013年8月,新法院一审判定确定新加坡总检察署对李华波的一切指控罪名建立,判处李华波15个月拘禁,一起判定将指控的18.2万新元赃物偿还中国。

  【追逃4】

  “劝返李华波”其妻自首是要害

  2012年3月,全国人大常委会经过的修改后刑诉法新增格外程序,为李华波案处理带来了严重“利好”。2014年8月29日,上饶市中级法院开庭审理了李华波违法所得没收一案。该案子成为了中国检察机关运用违法所得没收程序、追缴逃跑境外腐败分子涉案赃物的榜首起事例。

  本年3月,法院一审裁决以为,李华波将其所贪婪公款中的人民币2953万搬运至新加坡,被新警方查封的李华波配偶名下的产业,以及李在新用于“全球出资计划”项目出资的150万新加坡元,均系违法所得,依法均应予以没收。

  “对李华波的成功劝返,促使其老婆徐爱红回国是要害。”据鄱阳县检察院检察长肖连华泄漏,最初,徐爱红辩称自个对李华波作案并不知情,是无辜的。经过重复做工作,本年1月,徐爱红主动打电话给肖连华,需求谈回国事宜,并写下自首书,一起表明将劝说老公自首。

  1月30日,徐爱红携两个女儿回国自首。李华波终究也挑选了回国投案自首,并于2月2日书写了自首书:“我自愿服刑结束后回中国投案自首,自愿吊销在新加坡的一切诉讼,并合作新加坡司法机关将涉案财物悉数偿还中国政府……”

  5月9日上午,服刑了10个月的李华波在新加坡移民局官员的押送下,登上了前往中国的航班。下午,航班到达北京首都国际机场,两名公安人员押送李华波走出机舱。随后,肖连华向李华波宣读了拘捕决定书并交付执行,“李华波回到江西后,检察机关将进一步完善根据,依法申述李华波,由法院依法审判。”肖连华说。

  “李华波案”流程图

  2006年10月至2010年12月,李华波涉嫌使用职务便当、伙同他人作案。

  2011年1月,李华波一家四口取得新加坡永久居民资历,新年时期逃跑。

  2011年2月,最高检经过公安部向国际刑警安排恳求对李华波配偶发布赤色通缉令。

  2011年,最高检检察长曹建明屡次与新加坡方面交流此案。

  2012年9月,新加坡以三项“不诚实承受偷盗产业罪”指控李华波,涉赃物18.2万新元。

  2012年11月,因李华波不认罪,处理李华波案的侦查人员许轶峰走进新加坡国家法院,对李华波案子刑事诉讼出庭作证。

  2013年1月,修改后的刑诉法正式施行,鄱阳县检察院即决定对李华波、徐爱红启动违法所得没收程序查询。

  2013年8月,新加坡法院一审判定确定新加坡总检察署对李华波的一切指控罪名建立,判处李华波15个月拘禁,一起判定将指控的18.2万新元赃物偿还中国。

  2014年8月,上饶市中级法院开庭审理李华波违法所得没收一案,该案成为了中国检察机关运用违法所得没收程序追缴逃跑境外腐败分子涉案赃物的榜首起事例。

  2015年1月,徐爱红携两个女儿回国自首,2月2日李华波终究挑选回国投案自首。


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